{"id":5083,"date":"2023-10-04T14:49:53","date_gmt":"2023-10-04T13:49:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feliuconsultors.com\/?p=5083"},"modified":"2025-07-17T10:41:39","modified_gmt":"2025-07-17T09:41:39","slug":"nuevo-registro-central-titularidades-reales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feliuconsultors.com\/es\/nuevo-registro-central-titularidades-reales","title":{"rendered":"LAS CLAVES DEL NUEVO REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES"},"content":{"rendered":"

El 19 de septiembre de 2023<\/span><\/span>\u00a0entr\u00f3 en vigor\u00a0<\/span><\/span>el Real Decreto 609\/2023<\/span><\/span>,\u00a0<\/span><\/span>que establece el Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su reglamento de funcionamiento<\/span><\/span>.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/span>Esta nueva regulaci\u00f3n tiene como objetivo proporcionar una herramienta m\u00e1s eficaz y \u00fatil para las autoridades, las entidades obligadas y los particulares en la lucha contra el blanqueo de capitales. El Registro Central centralizar\u00e1 toda la informaci\u00f3n relativa a las titularidades reales y estar\u00e1 conectado con la plataforma central de la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/span><\/p>\n

Este nuevo Registro Central mejorar\u00e1 la transparencia de los datos de los titulares reales, ya que permitir\u00e1 el acceso a terceros en determinadas circunstancias. Adem\u00e1s, se requerir\u00e1 una mayor diligencia en el mantenimiento de la informaci\u00f3n, ya que se establece la obligaci\u00f3n de declarar los cambios en la titularidad real, lo cual ser\u00e1 fundamental en operaciones como la compraventa de sociedades o las modificaciones estructurales que impliquen un cambio mayoritario en el capital y en muchas otras situaciones relacionadas con los titulares reales.<\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, destacamos los puntos clave y aspectos a tener en cuenta de este nuevo Real Decreto.<\/span><\/span><\/p>\n

Informaci\u00f3n de la Titularidad Real en el Registro Central<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Este nuevo registro contendr\u00e1 los datos especificados en el art\u00edculo 4 del Reglamento que desarrolla el Real Decreto 609\/2023. Estos datos se refieren al titular real de:<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0<\/span>Personas jur\u00eddicas, como sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones y otras entidades jur\u00eddicas que tengan su domicilio social o sucursal en Espa\u00f1a o hayan sido constituidas seg\u00fan la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/span><\/span><\/div>\n
\u2022\u00a0<\/span>Entidades o estructuras sin personalidad jur\u00eddica que tengan su sede o principal actividad en Espa\u00f1a y sean gestionadas por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas residentes o establecidas en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, se incluyen aquellas que, sin estar registradas en ning\u00fan otro estado de la Uni\u00f3n Europea, quieran establecer relaciones comerciales, realizar operaciones puntuales o adquirir bienes inmuebles en Espa\u00f1a.<\/span><\/span><\/div>\n

Este Registro Central de Titularidades Reales es una herramienta fundamental para promover la transparencia y prevenir el uso indebido de las empresas con fines il\u00edcitos. Su implementaci\u00f3n es un paso significativo hacia la mejora de la seguridad financiera y la lucha contra el blanqueo de capitales en Espa\u00f1a y la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/span><\/p>\n

Suministro de Informaci\u00f3n al Nuevo Registro Central<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Todos los registros de Espa\u00f1a con competencia en materia de titularidad real tienen la obligaci\u00f3n de realizar un traspaso de informaci\u00f3n al nuevo Registro Central de Titularidades Reales en un plazo de 9 meses a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 609\/2023. Adem\u00e1s, deben mantener sus bases de datos actualizadas diariamente con los datos relativos a altas y variaciones que se produzcan.<\/span><\/span><\/p>\n

Por otro lado, las entidades obligadas a declarar deben cumplir con una serie de obligaciones de suministro de informaci\u00f3n para garantizar que esta sea completa y actualizada:<\/span><\/span><\/p>\n

1.\u00a0<\/span>Primera Declaraci\u00f3n Complementaria al Registro Central de Titularidades Reales<\/span><\/span>: Deben presentar esta declaraci\u00f3n en un plazo de 2 meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 609\/2023 si los datos en el Registro Central no coinciden con los especificados por el Reglamento. Esta declaraci\u00f3n es obligatoria para las entidades o estructuras sin personalidad jur\u00eddica y los fideicomisos trust en todos los casos.<\/span><\/span><\/div>\n
2.\u00a0<\/span>Cambios en la Titularidad Real<\/span><\/span>: En un plazo de 10 d\u00edas a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del cambio de \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la sociedad, se debe presentar una nueva declaraci\u00f3n de identificaci\u00f3n de la titularidad real en el Registro Mercantil correspondiente.<\/span><\/span><\/div>\n

Para las personas jur\u00eddicas, estructuras sin personalidad jur\u00eddica, fideicomisos trust, asociaciones y fundaciones que no hayan declarado su titularidad real en ning\u00fan registro, deben cumplir con las siguientes obligaciones de informaci\u00f3n:<\/span><\/span><\/em><\/p>\n

\u2022\u00a0<\/span>Realizar una primera declaraci\u00f3n en un plazo de un mes desde su constituci\u00f3n o desde que tengan la obligaci\u00f3n de declarar la titularidad real.<\/span><\/span><\/div>\n
\u2022\u00a0<\/span>En caso de cambio de titularidad real, realizar una declaraci\u00f3n complementaria en un plazo de diez d\u00edas.<\/span><\/span><\/div>\n
\u2022\u00a0<\/span>De forma peri\u00f3dica, en el mes de enero de cada a\u00f1o, presentar una declaraci\u00f3n anual para actualizar la informaci\u00f3n. Si no ha habido cambios en la titularidad real, se debe confirmar esta informaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/div>\n

Estas medidas tienen como objetivo asegurar la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones de titularidad real, contribuyendo a prevenir el uso indebido de las empresas con fines il\u00edcitos y mejorando la seguridad financiera. La implementaci\u00f3n de estas obligaciones de informaci\u00f3n es fundamental para su empresa u organizaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Acceso a los datos de titularidades reales<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Ser\u00e1 posible acceder a los datos de titularidades reales, siempre de forma telem\u00e1tica, previa identificaci\u00f3n mediante certificado electr\u00f3nico o firma digital, a trav\u00e9s de un modelo electr\u00f3nico preestablecido. Entre otros, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 5 del Reglamento, podr\u00e1n acceder a la informaci\u00f3n contenida en el Registro Central de Titularidades Reales las siguientes personas:<\/span><\/span><\/p>\n

1.\u00a0<\/span>Autoridades con competencias en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de los delitos de financiamiento del terrorismo, blanqueo de capitales y sus delitos previos, tanto a nivel nacional como en otros Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea, as\u00ed como notarios y registradores.<\/span><\/span><\/div>\n
2.\u00a0<\/span>Los sujetos obligados conforme al art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo. Tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de consultarlo para cumplir con la obligaci\u00f3n de identificar y verificar la identidad del titular real. Tendr\u00e1n acceso, previo pago de una tasa, a la\u00a0<\/span><\/span>informaci\u00f3n vigente en el Registro Central de Titularidades Reales. Sin embargo, a pesar de cumplir con el deber de verificaci\u00f3n acudiendo al Registro Central, estos sujetos no pueden basarse \u00fanicamente en la informaci\u00f3n del Registro, sino que deber\u00e1n llevar a cabo las comprobaciones adicionales necesarias para cumplir con el deber de diligencia debida en otros registros y bases de datos a su alcance.<\/span><\/span><\/div>\n
3.\u00a0<\/span>El resto de personas jur\u00eddicas o entidades, siempre que puedan demostrar su inter\u00e9s leg\u00edtimo, podr\u00e1n acceder, mediante el pago de una tasa, \u00fanicamente a los datos consistentes en el nombre y apellidos, mes y a\u00f1o de nacimiento, nacionalidad, pa\u00eds de residencia y criterio de clasificaci\u00f3n como titular real (control de la propiedad u \u00f3rgano de administraci\u00f3n). El inter\u00e9s leg\u00edtimo se presumir\u00e1 en el caso de que los medios de comunicaci\u00f3n u organizaciones de la sociedad civil tengan relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Tambi\u00e9n podr\u00e1 presumirse cuando quien realice la consulta sea la misma persona jur\u00eddica, fideicomiso o entidad an\u00e1loga sobre s\u00ed misma o sobre el mismo titular real.<\/span><\/span><\/div>\n

Incumplimiento del deber de declaraci\u00f3n en el nuevo Registro Central de Titularidades Reales<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n en el Registro Central de Titularidades Reales, seg\u00fan corresponda, o la no presentaci\u00f3n de esta declaraci\u00f3n junto con el dep\u00f3sito de las cuentas anuales, conllevar\u00e1 el cierre registral previsto en el art\u00edculo 378 del Reglamento del Registro Mercantil. Este incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n e informaci\u00f3n, as\u00ed como las obligaciones establecidas en el Real Decreto 609\/2023, constituye una infracci\u00f3n administrativa, deleg\u00e1ndose as\u00ed al Ministerio de Justicia las facultades para establecer la gravedad de las infracciones, las posibles sanciones, el procedimiento sancionador y la competencia para el ejercicio del poder sancionador.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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